上海电力改聘岳华

上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)（股票代码600021）2005年第一次临时董事会于2005年1月24日在上海以电话会议方式召开,并以通讯方式表决。应到董事13人,实到董事13人,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由丁中智董事长主持。经出席本次会议的董事一致同意,形成决议如下：

同意向股东大会提请更换公司审计机构的议案。

根据国务院国有资产监督管理委员会评价函［2004］261号《关于中国电力投资集团公司所属股份有限公司2004年度财务决算审计会计师事务所更变的通知》等文件规定,我公司被列入2004年度统一委托审计试点单位,并依据国务院国有资产监督管理委员会评价函 ［2004］254号《关于开展中央企业财务决算审计统一委托会计师事务所试点工作通知》,确定由岳华会计师事务所承担我公司2004年度财务报告的审计工作。为此,公司董事会决定向股东大会提请关于解除与华证会计师事务所有限公司之委托审计合同,并聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告的审计机构的议案。

(视野根据公司各种公告整理成本文)